BlockBeats 消息，5 月 5 日，链上侦探 ZachXBT 披露，DSJ Exchange（DSJEX）及 BG Wealth Sharing 资金盘已于上周崩盘，涉案规模超 1.5 亿美元。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，相关地址通过跨链等方式清洗资金超 9200 万美元。在与 Tether、Binance 安全团队、OKX 及美国执法机构协作下，目前已冻结资金约 4150 万美元，其中包括 Tether 冻结的 3840 万美元及其他平台冻结的约 310 万美元。调查显示，该项目自 2025 年起运作，以每日 1.3%–2.6% 高收益吸引用户，并通过推荐返佣及等级奖励扩张。平台虚构 CEO「Stephen Beard」，频繁更换域名与热钱包规避监管，并通过社交平台传播虚假交易信号。5 月 2 日项目方曾宣称将 IPO，并要求用户缴纳 12%「税款」，但当时提现功能已关闭。资金主要通过 Tokenlon 兑换、跨链桥（Bridgers、Butter Network、USDT0）、USDD 包装/解包等方式分散转移，并最终流入交易所及 OTC 相关地址。ZachXBT 表示，该类诈骗主要针对普通散户投资者，建议受害者尽快向当地执法机构报案。
