吴说获悉，链上侦探 ZachXBT 发文披露，DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing 庞氏骗局上周崩盘，涉案规模超过 1.5 亿美元。4 月 27 日至 5 月 3 日，相关非法资金逾 9200 万美元被跨链清洗以混淆资金路径，其中约 6300 万美元流入托管机构 Cobo。ZachXBT 表示，其协助 Tether、Binance 安全团队、OKX 及美国执法部门开展追踪，目前已冻结超过 4150 万美元。该骗局自 2025 年起运作，以每日 1.3% 至 2.6% 收益、推荐佣金和等级奖励吸引投资者，并通过虚假交易平台 DSJ 与投资社群 BG 推广，已有五大洲 13 个监管机构公开发布欺诈警告。
