吴说获悉，美国华盛顿州纽卡斯尔市 47 岁男子 Geoffrey K. Auyeung 在西雅图联邦法院承认参与近 9710 万美元投资诈骗资金洗钱。检方称，其设立 9 家空壳公司及至少 81 个银行账户、19 个加密交易所账户，将资金迅速转移至境外及加密钱包，包括 Bitcoin、USDT、USDC 和 ETH，并流向尼日利亚和俄罗斯相关账户。 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期间，其账户共接收约 9710 万美元 资金，其中已确认 2470 万美元 来自受害者。其个人获利佣金至少 407.8 万美元，并在被起诉后仍继续收取约 40 万美元。根据认罪协议，其同意支付 2470 万美元赔偿，并放弃约 230 万美元资产及约 710 万美元加密资产。案件最高可判 10 年监禁，量刑将于 2026 年 5 月宣判。
