美国 47 岁男子承认参与近 9710 万美元投资诈骗资金洗钱

吴说获悉，美国华盛顿州纽卡斯尔市 47 岁男子 Geoffrey K. Auyeung 在西雅图联邦法院承认参与近 9710 万美元投资诈骗资金洗钱。检方称，其设立 9 家空壳公司及至少 81 个银行账户、19 个加密交易所账户，将资金迅速转移至境外及加密钱包，包括 Bitcoin、USDT、USDC 和 ETH，并流向尼日利亚和俄罗斯相关账户。