区块链情报机构 Elliptic 发布分析报告，揭示了加密交易带来的五大新型合规风险类型，包括毒品集团洗钱、东南亚“杀猪盘”等社交工程欺诈、跨链混币洗钱、逃避国际制裁以及国家级网络盗窃（如 Lazarus 黑客集团）。数据显示，近年来犯罪分子通过混币器、跨链桥和无 KYC 交易所转移的非法资金已超过 218 亿美元，较 2023 年激增 3 倍。Elliptic 警告称，传统的单链筛查已无法应对这些挑战，金融机构必须采用多链情报追踪技术以防范合规漏洞与制裁风险。
区块链情报机构 Elliptic 发布分析报告，揭示了加密交易带来的五大新型合规风险类型，包括毒品集团洗钱、东南亚“杀猪盘”等社交工程欺诈、跨链混币洗钱、逃避国际制裁以及国家级网络盗窃（如 Lazarus 黑客集团）。数据显示，近年来犯罪分子通过混币器、跨链桥和无 KYC 交易所转移的非法资金已超过 218 亿美元，较 2023 年激增 3 倍。Elliptic 警告称，传统的单链筛查已无法应对这些挑战，金融机构必须采用多链情报追踪技术以防范合规漏洞与制裁风险。