纽约金融服务局对Paxos罚款2650万美元并要求其追加2200万美元合规投入

PANews 8月7日消息，据纽约金融服务局（DFS）官网公告，Paxos因未能对前合作方Binance进行充分尽职调查，以及反洗钱合规体系存在重大缺陷，被处以2650万美元罚款，并需投入额外2200万美元用于整改合规体系。调查发现，Paxos未有效监控涉及Binance的可疑交易，导致2017年至2022年间约16亿美元涉非法行为资金流入流出Binance。此外，Paxos的客户尽调和交易监控程序长期不完善，未能及时识别和处理高风险账户和行为。